جريمة غسيل الأموال وطرق مكافحتها من خلال القانون المقارن والفقه الإسلامي والقطاع المصرفي الفلسطيني

الملخص

تهدف هذه الدراسة للتعرف على مفهوم ظاهرة غسيل الأموال ومراحلها وأساليبها، وكذلك التعرف على المخاطر المترتبة على تفشي هذه الظاهرة، وكذلك توضيح رأي الفقه الإسلامي في ظاهرة غسيل الأموال، ومن ثم بيان دور القطاع المصرفي الفلسطيني في مكافحة غسيل الأموال. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، فلقد اعتبر القانون المقارن عمليات غسيل الأموال جريمة خطيرة ، وظاهرة عالمية تساعد المنظمات الإرهابية والإجرامية على اختراق وإفساد الهياكل الاقتصادية، وتحدث عمليات غسيل الأموال الآن في جميع دول العالم تقريبا، وخاصة الدول النامية التي تمر بعمليات الإصلاح الاقتصادي، ينظر النظام المصرفي الفلسطيني إلى عمليات غسيل الأموال باعتبارها جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون، وتعمل على إعاقة جذب رؤوس الأموال مما يوثر سلبا على النمو الاقتصادي . وأهم توصية قدمتها هذه الدراسة هي ضرورة تعميق التعاون الدولي بمكافحة جريمة غسيل الأموال واعتبارها جريمة خطيرة.